中国建设银行总行于2015年年底正式下发的《关于进一步加强E商贸通商户风险管理的通知》(建网〔2015〕146号)文件,全国各省市自治区已经从2016年1月起陆续严格执行建行总行的该规定。据知情人透露，建行该文件的下发诱因是福建一交易场所和重庆一交易场所（涉融资理财）出现了举报和投诉事件。
以下为原文：
国家近几年对交易场所多次清理整顿，但仍有部分交易场所违反国家有关规定，以“金融创新”、“电子商务”、“现货交易”为名，进行事实上的标准化合约交易。尤其是从事贵金属（包括专营或兼营）类、石油类、文化产权（含邮币卡）类交易的商户，违规情况较为严重，国家有关部门前期已下发风险提示向投资者揭示其风险。由于部分地区监管缺失，商户违规违法现象屡禁不止，部分交易场所与客户产生就加分风险向我行传到。例如个别交易场所违法使用E商贸通服务进行非法融资；个别交易场所假借我行名义进行虚假宣传、诱导无经验个人客户参与交易；部分客户因与交易场所发生纠结，连带对我行提起诉讼、向监管投诉、向总行信访等时间显现出多发态势。
（转自：鹿头社）
