10月19日9时，忻州市公安局召开新闻发布会，通报了近日破获的4起电信诈骗案件。
山西法制报称，今年7月以来，忻州市电信诈骗犯罪呈高发态势。忻州市公安局专门组建了电信诈骗专案组，由市局刑侦支队牵头，从全市抽调精兵强将，经侦、技侦、网安、情报等部门高效联动，经过连续奋战，于近期成功破获一批电信诈骗案件。
案例一 为赚取手续费 帮人还款被骗
信用卡透支之后，无钱还款怎么办？有人愿意帮你还，即还进去欠款后，再取出来，这样便又可延长一个月。原平丁某便是拿着自己的钱帮人还款，赚取手续费。丁某还在“陌陌”等网络聊天工具上发布自己代还信用卡欠款的广告信息。
7月19日，一名女子找到丁某，表示愿意出500元手续费请其帮忙还款24000元。丁某拿到这名女子的一张浦发银行信用卡和500元钱后，回家通过网上银行进行转账还款。还款后，去银行拿此卡再取钱时，却取不出来了。原来犯罪嫌疑人早已复制了一张银行卡，当丁某替她还进去款时，同伙们便从异地用POS机刷卡套现。
原平市公安局接到报案后，民警意识到女性犯罪嫌疑人与受害人见过面，并操外地口音，极有可能由外地乘车或自驾车赶来原平。经过调取视频监控，初步确定嫌疑人为一男一女，并锁定嫌疑人驾驶的车辆信息。
忻州市公安局电信诈骗专案组成立后，于8月9日晚将两名犯罪嫌疑人的活动轨迹锁定。专案组组织警力连夜辗转左权、昔阳等县进行追捕。8月10日凌晨时分，两名嫌疑人在昔阳县某酒店内落网，当场查获了用于诈骗的POS机、手机、手机卡、银行卡、身份证、银行卡复制器等作案工具。经审理和大量调查取证，专案组又成功锁定另外两名嫌疑人。
9月23日，专案组赶赴山东省潍坊市高密市将犯罪嫌疑人焦某玉、宫某娟抓获。经调查，今年3月份至8月份以来，犯罪嫌疑人李某强、任某等人流窜到我省各地市及周边省市利用网络聊天工具“陌陌”以代还信用卡付给手续费为由联系各地受害人，让其代还信用卡，等受害人将钱还进作案信用卡后，李某强等人便用事先准备好的复制卡将钱刷走，骗取钱财。
目前，已破获诈骗忻州、阳泉、临汾、运城等地案件30余起，涉案金额50余万元，此案正在进一步深挖中。
案例二 名为帮助投资 实则诈骗钱财
今年年初，忻州市民宋某向忻州市公安局直属分局报案称：她从2014年4月开始，在天津某财富资产管理有限公司现货交易平台，被网名为“投资队长明明”和“夏某生老师”的人利用QQ聊天软件，以为其投资现货的名义骗取了3.12万元。
此案系以投资为名实施的新型网络诈骗犯罪，专案组根据受害人提供的涉案信息进行了详细分析、查证，并前往天津渤海商品交易所和天津某财富资产管理有限公司进行实地调查，确定夏某生确实曾在该公司工作，并调取了夏某生的身份信息及QQ号码。专案组查明，夏某生此前为公司客服人员，不能收取客户资金投资，而夏某生虽在天津渤海商品交易所开户但没任何交易记录，且已从公司离职。经过一个多月的排查，专案组先后辗转南通、海门、上海三地，于8月20日凌晨将化名为夏文华的犯罪嫌疑人夏某生抓获。
经审讯，犯罪嫌疑人夏某生今年24岁，江西省乐平人，其高中辍学后在上海打工。2014年年初，在天津某财富资产管理有限公司上海分公司做客服人员，工作期间他利用QQ聊天工具，一人分饰两角以帮助受害人投资盈利的名义行骗。目前查明，犯罪嫌疑人夏某生诈骗作案十余起，涉案金额20余万元，此案正在进一步侦查中。
案例三 冒充消防队长 推销军用帐篷
6月30日，岢岚县公安局接到冀某报案称：有人冒充县消防大队大队长给其打电话，以订购军用帐篷为名骗走现金10.14万元。
7月16日，专案组通过调查，最终确定犯罪嫌疑人的主要活动地点应当在河南驻马店市遂平县，便当即赶赴驻马店市，经过十余天的努力，终于查实嫌疑人具体身份及其驾驶车辆的重要线索。9月14日，专案组在当地警方的配合下将犯罪嫌疑人驾驶车辆成功堵截，抓获犯罪嫌疑人段某伟。
经查，6月30日，犯罪嫌疑人段某伟明知他人让自己办手机卡是用于冒充军人实施诈骗，仍到忻州、阳泉、朔州、晋中等地办卡，回到河南后将办好的手机卡交与一陌生男子。在诈骗受害人冀某成功后，段某伟将骗到的10.14万元全部取出，事后分得赃款1.5万元。目前，该案件在进一步深挖中。
案例四 假冒银行客服 实施连环诈骗
8月3日，忻府区人寇某向忻州市公安局报案称：其因前期银行卡被盗刷3.8万元去建行办理冻结，建行工作人员告知寇某其银行卡已被冻结，在被盗刷的3.8万元中，有1万元被犯罪嫌疑人通过北京网银在线第三方支付平台刷走，这笔钱可以投诉至该公司申请赔偿。于是，寇某便拨打了从互联网搜到的北京网银在线客服投诉电话4008117156，对方声称可以退款，但要寇某提供银行卡所绑定手机收到的验证码。当寇某向所谓“客服人员”提供后，其手机随即4次收到卡内现金被转走的短信，每笔2500元，共计1万元，寇某再次被骗。
接到报案后，专案组经调查发现被盗刷款项被平均转到了惠人贷投资网站和东方银谷理财投资公司两个第三方交易平台上。专案组两次赶赴北京，调取资料，进行分析，成功锁定两张在海南省儋州市办理的银行卡。
在海南省公安厅、儋州市公安局的全力配合下，专案组辗转于海南省儋州市、海口市、澄迈县、昌江县等县市，行程五千余公里，经过近半个月的努力，调取并掌握了大量证据，锁定了犯罪嫌疑人。
2015年9月10日下午，专案组在海南省儋州市先锋路一家宾馆门口将涉案犯罪嫌疑人邓某豪抓获。在对其住宿的房间检查时发现，包括邓某豪所住房间在内的7个房间系同一人所开，所有住宿人员均未登记身份证，且互相熟识，均有重大作案嫌疑。侦查人员立即对邓某豪、邓某南、邓某喜、黎某福以及在场的其他人员进行审查，最终锁定邓某豪、邓某喜、邓某南、黎某福有诈骗作案的重大嫌疑。
经审查查明，犯罪嫌疑人邓某豪通过互联网冒用虚假旅游公司名义注册了4008117156号码，并购买了若干手机卡和银行卡，之后将此400号以携程网、航空公司、第三方支付公司等名义嵌入网页发布到互联网上。当受害人搜索到该400号码联系购票、退费等业务时，邓某豪便冒充客服人员骗取到受害人的银行卡号、密码或验证码，将受害人卡内钱款迅速转移。而同时被抓获的邓某喜等人因涉嫌利用QQ聊天实施诈骗正被警方进一步调查。目前，此案正在进一步深挖当中。
鼎泉投资认为，互联网金融业务蓬勃发展的环境下，此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作，犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成，往往打着合法公司的招牌，勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台，虚构物品、证券交易，以高额回报为诱饵诱骗客户投资。然后通过人工操作的网络交易软件，人为操纵交易涨跌、制造投资人资金交易“亏损”的假象进行诈骗，而这些“亏损”的资金就成了骗子的收入。由于此类诈骗利用第三方支付公司进行交易，模拟市场涨跌行情，欺骗性较强，多数受害人遭受亏损后，误认为是正常的市场波动，很多受骗群众直到公安机关找上门来才知道自己被骗。
